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　　原题目：深圳市新星轻合金资料股份有限公司 闭于“新星转债”估计满意转股价钱删改条款 的提示性布告

　　本公司董事会及理想董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、无误性和完好性承当国法义务。

　　经中邦证券监视执掌委员会“证监许可〔2020〕1441号”文照准，深圳市新星轻合金资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公斥地行了595.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,500万元kb体育。本次发行的可转债克日为自觉行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12日；债券票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3%。

　　经上海证券买卖所自律监禁决计书〔2020〕301号文应承，公司59,500万元可转换公司债券于2020年9月11日起正在上交所挂牌买卖，债券简称“新星转债”，债券代码“113600”。遵照相闭国法规则的规则和《深圳市新星轻合金资料股份有限公司可转换公司债券召募仿单》的商定，公司发行的“新星转债”自2021年2月19日起可转换为本公司股份，初始转股价钱为23.85元/股，最新转股价钱为17.45元/股。历次转股价钱调度景况如下：

　　公司于2023年6月30日召开2023年第二次暂且股东大会、第四届董事会第二十五次聚会，应承向下删改“新星转债”转股价钱，自2023年7月4日起，“新星转债”的转股价钱由23.85元/股向下删改为17.45元/股。全体实质详睹公司于2023年7月3日正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于向下删改“新星转债”转股价钱的布告》（布告编号：2023-051）。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续时期，当公司股票正在恣意继续三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下删改计划并提交公司股东大会审议外决。

　　上述计划须经出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可执行。股东大会举办外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应该回避。删改后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。

　　若正在前述三十个买卖日内产生过转股价钱调度的情状，则正在转股价钱调度日前的买卖日按调度前的转股价钱和收盘价钱揣测，正在转股价钱调度日及之后的买卖日按调度后的转股价钱和收盘价钱揣测。

　　如公司决计向下删改转股价钱，公司将正在中邦证监会指定的上市公司新闻披露媒体上刊载闭系布告，布告删改幅度、股权挂号日及暂停转股的时期等相闭新闻。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价钱删改日）起，开首克复转股申请并实施删改后的转股价钱。

　　若转股价钱删改日为转股申请日或之后，转换股份挂号日之前，该类转股申请应按删改后的转股价钱实施。

　　2024年2月20日，公司召开第五届董事会第四次聚会，审议通过了《闭于不向下删改“新星转债”转股价钱的议案》，公司董事会决计本次不向下删改“新星转债”的转股价钱，而且正在将来2个月内（即自2024年2月21日至2024年4月20日时期），公司股价若再次触发此条件，亦不向下删改“新星转债”的转股价钱。从2024年4月22日起，若公司股价再次触发“新星转债”的转股价钱向下删改条件，届时公司董事会将再次召开聚会决计是否行使“新星转债”转股价钱向下删改的权益。全体实质详睹2024年2月21日公司正在上海证券买卖所网站（）披露的《闭于不向下删改“新星转债”转股价钱的布告》（布告编号：2024-015）。

　　自2024年4月22日至2024年5月8日，公司股票已继续十个买卖日的收盘价低于当期转股价钱17.45元/股的85%（即14.83元/股），若将来二十个买卖日内有五个买卖日公司股票价钱低于14.83元/股，将触发“新星转债”转股价钱删改条件。

　　遵照《上海证券买卖所上市公司自律监禁指引第12号-可转换公司债券》规则，“正在转股价钱删改条款触发当日，上市公司应该召开董事会审议决计是否删改转股价钱，正在次一买卖日开市前披露删改或者不删改可转债转股价钱的提示性布告，并遵循召募仿单或者重组通知书的商定实时实施后续审议圭外和新闻披露职守。上市公司未按本款规则实施审议圭外及新闻披露职守的，视为本次不删改转股价钱”，公司将根据上述法规恳求，勾结公司现实景况实施审议及披露职守。

　　公司将遵照公司《可转换公司债券召募仿单》的商定和闭系国法规则恳求，于触发“新星转债”的转股价钱删改条款后确定是否删改转股价钱，并实时实施新闻披露职守。